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國社@四川|“工作室”竟是“水房”!一團伙涉“洗錢”7.3億元被警方打掉

2021-03-19 10:05

  18日,四川省宜賓市公安局敘州區分局通報,該局近日成功打掉當地一個專門為境外電信詐騙和網絡賭博提供“洗錢”幫助的犯罪團伙,涉嫌“洗錢”約7.3億元。目前,12名涉案人員已被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。

  ↑圖為犯罪嫌疑人指認涉案物品(警方供圖)

  據介紹,2020年11月中旬,敘州區公安分局在“斷卡行動”專項行動工作中獲得重要線索:李某瑤等人的銀行卡交易異常,存在違法犯罪活動可能。接報后,該局迅速成立專案組開展調查,發現以李某、張某強為首的犯罪團伙,專門為境外電信詐騙和網絡賭博等活動提供“洗錢”幫助。

  ↑圖為犯罪嫌疑人在銀行ATM機進行操作的監控視頻截圖(警方供圖)

  隨后,專案民警在敘州區一出租房內將李某抓獲,并查獲銀行卡28張、營業執照68張、電話卡9張、手機9部、現金54.8萬元,扣押車輛1臺。經審訊,犯罪嫌疑人李某等人供述了該團伙大量非法持有他人銀行卡(賬戶),非法從事資金支付結算業務,為電信詐騙和網絡賭博等提供“洗錢”幫助的犯罪事實。

  ↑圖為警方查獲的手機等涉案物品(警方供圖)

  警方介紹,2020年1月以來,李某租用敘州區一民房成立“工作室”,招募親朋好友李某星、曾某、張某強、劉某江等人為員工,組成分工明確的犯罪團伙。他們中有的負責操作轉賬,有的負責四處收辦銀行卡,還有人負責取現。該團伙將詐騙款在其控制的數百個銀行賬戶中反復進出、轉移,最終達到“洗白”的目的。

  據悉,自開展“斷卡行動”以來,敘州區公安分局共打掉各類涉詐和涉“兩卡”違法犯罪團伙22個,抓獲涉“兩卡”嫌疑人453名。警方提示,近期兼職刷單詐騙、貸款詐騙、網絡交友誘導投資詐騙、誘導賭博“殺豬盤”詐騙、購物退款詐騙等案件高發,單起案件受害人損失較大,建議群眾高度警惕防范。(記者楊迪、胡旭)

責任編輯:蔣燕
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